Atuação estratégica para vítimas de fraudes complexas envolvendo bancos, fintechs, plataformas digitais, corretoras de criptoativos e instituições financeiras — conduzida com profundidade técnica, urgência e responsabilização da cadeia completa de envolvidos.
Atendimento sigiloso, sem exposição e sem julgamento da vítima — do primeiro contato à responsabilização.
Sócios fundadores
Golpes bancários, fraudes via Pix, falsas plataformas de investimento em criptoativos e ataques coordenados tornaram-se cotidianos. A transferência ilícita de valores é, hoje, sofisticada e organizada.
A resposta jurídica precisa ser igualmente sofisticada — técnica antes de retórica.
Por trás de toda fraude relevante existe uma estrutura. Bancos, plataformas, corretoras e intermediadores — cada elo pode ser responsabilizado juridicamente.
É essa cadeia que mapeamos, documentamos e levamos à responsabilização.
Análise técnica dos fatos, documentos e plataformas envolvidas.
Organização e preservação de provas digitais com método adequado.
Identificação de toda a cadeia de responsáveis pela fraude.
Medidas judiciais e extrajudiciais conforme a estratégia do caso.
Condução técnica em todas as fases, até a responsabilização.
Exchanges falsas, USDT, mineração de liquidez e grupos fraudulentos de investimento.
Engenharia social bancária e responsabilização de instituições financeiras.
Recuperação de contas, canais e ativos online de criadores, influenciadores e agências.
Fraudes afetivas com cadeia financeira sofisticada, frequentemente internacional.
Fraude por falsa identidade jurídica e responsabilização da cadeia financeira.
Operações não reconhecidas, empréstimos fraudulentos e falhas de segurança bancária.
Remoção judicial, identificação de criminosos e proteção de marca digital.
Reparação, remoção de conteúdo e identificação de autores anônimos.
Falsos trabalhos remunerados e atendimentos clonados de plataformas que induzem depósitos crescentes para “liberar” ganhos.
Especialista em plataformas digitais, criptoativos e recuperação de valores. Professor no MBA do IEBS Business School (Barcelona) e Secretário da Comissão de Direito Digital da OAB/SP — Subsecção Butantã.
Mais de 40 anos em direito bancário e litígios financeiros complexos. Criador e anfitrião do podcast Falando de Fraudes — +115 episódios — e quadro fixo “Alerta de Fraudes” no programa Trocando em Miúdos.
Golpe do falso leilão de veículos — Dr. Danilo Pardi.
Responsabilização das plataformas em fraude a investidores.
Regulação de redes sociais e proteção de menores — Dr. Afonso Morais.
Quadro fixo “Alerta de Fraudes” — Dr. Afonso Morais, recorrente.
Em casos de fraude relevante, o tempo é elemento técnico, não retórico. Quanto antes o caso é estruturado, maior a capacidade de reação jurídica. Toda triagem é sigilosa.
