Pardi e Morais - Inteligência Contra Fraudes
Pardi e Morais · Inteligência Contra Fraudes

Todo golpe
deixa rastro.

Esta página é feita de fios, como todo caso de fraude. Passe o cursor pelo símbolo, arraste para girar e clique para rastrear.

Mexa. Arraste. Role.
Puxe o fio
00:04 · A fuga

Um Pix. Um toque.
E o dinheiro vira fio.

Em segundos, o valor sai da conta, se divide em dezenas de transferências e corre para longe. Para quem sofreu o golpe, parece que sumiu. Não sumiu. Cada fio passou por algum lugar.

O nó

O golpista aposta que ninguém vai desatar.

Contas laranja, contas de passagem, exchanges. Cada camada existe para confundir. Arraste os fios dourados para fora do nó.

Fios puxados 0 / 5
A cadeiaCada fio puxado revela quem pode responder.

Toque num botão acima se preferir.

Simulação · 72 horas

Siga o dinheiro.

Um Pix de R$ 20.000 acabou de sair. Clique nas contas para pedir o bloqueio antes que o valor siga adiante. Cada pedido leva alguns instantes para ser processado.

TempoT+00h
PreservadoR$ 0
PerdidoR$ 0

Simulação ilustrativa. Prazos e resultados reais dependem de cada caso.

Anatomia dos golpes

Como o golpe acontece na prática.

Os oito golpes que mais chegam à banca, passo a passo, do primeiro contato até o destino do dinheiro. Escolha um e avance pelas etapas ou aperte Reproduzir.

Treino · 3 simulações

Você cairia? Descubra.

Três situações que chegam ao escritório toda semana. Leve dois minutos em cada uma e treine o olhar antes que o golpe chegue até você.

1 / 9Acertos 0

Arraste o cartão para os lados ou use as setas do teclado.

Método

Como conduzimos cada caso.

  1. 01Diagnóstico

    Análise técnica dos fatos, documentos e plataformas envolvidas.

  2. 02Preservação

    Organização e preservação das provas digitais com método adequado.

  3. 03Mapeamento

    Identificação da cadeia de responsáveis pela fraude.

  4. 04Medidas

    Medidas judiciais e extrajudiciais conforme a estratégia do caso.

  5. 05Condução

    Condução técnica em todas as fases, até a responsabilização.

Passe o cursor no retrato para revelar a fotoToque no retrato para revelar a foto
A banca

Quem segue o rastro.

Uma boutique jurídica não se mede por tamanho, mas por profundidade. Os casos são conduzidos diretamente pelos sócios, sem intermediários, com responsabilidade técnica de ponta a ponta.

Sócio fundador

Dr. Danilo Pardi

Direito digital, fraudes eletrônicas e recuperação de valores

6pós-graduações e especializações
4emissoras de TV em que já comentou golpes

Advogado especializado em Direito Digital, Bancário e Civil. Desenvolveu uma metodologia própria de inteligência contra fraudes: rastrear o caminho do dinheiro para responsabilizar bancos, plataformas digitais, redes sociais e exchanges de criptomoedas.

É professor no MBA da IEBS Business School, de Barcelona, co-anfitrião do podcast Falando de Fraudes e voz frequente na imprensa sobre golpes e segurança digital, com participações na Record, CNN Brasil, RedeTV e TV Cultura. Antes da advocacia, passou quase dez anos na gestão de empresas, o que ajuda a entender como o dinheiro circula dentro de um negócio.

Registro
OAB/SP 384.895
Foco
Direito digital, fraudes eletrônicas e criptoativos
Ensino
Professor no MBA da IEBS Business School (Barcelona) · Criador da Mentoria LEX, de prática jurídica avançada
Institucional
Membro da ANPPD desde 2019 · Secretário da Comissão de Direito Digital da OAB/SP Butantã (2019–2023)
Formação
  • Direito, Universidade Anhembi Morumbi
  • Pós-graduação em Direito Digital e Compliance, IBMEC
  • Pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados (GDPR/LGPD), Escola Brasileira de Direito
  • Pós-graduação em Direito de Negócios Imobiliários, FGV
  • Pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, Escola Conquer
  • Especialização em Speech Communication and Rhetoric, Escola Conquer
  • Certificações em proteção de dados, Data Privacy Brasil
Na mídia
Jornal da Record (R7) · CNN Brasil · RedeTV · TV Cultura · RF News · Entre Família
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Sócio fundador

Dr. Afonso Morais

Direito bancário, recuperação de crédito e produção autoral em fraudes

40+anos de atuação em direito bancário
115+episódios do Falando de Fraudes

Mais de 40 anos de atuação em direito bancário e litígios financeiros complexos. Une décadas de experiência com instituições financeiras à frente mais atual das fraudes digitais. Por isso entende, dos dois lados, como o dinheiro se move.

Criador e anfitrião do podcast Falando de Fraudes, com mais de 115 episódios publicados. Mantém o quadro fixo “Alerta de Fraudes” no programa Trocando em Miúdos, é colunista do Jornal de Teresina, na Rádio 91,9, e é fonte da imprensa em temas como a responsabilidade das plataformas digitais.

Registro
OAB/SP 77.133
Experiência
Mais de 40 anos em direito bancário e litígios financeiros
Formação
Pós-graduação em Contratos e Direito Bancário
Produção autoral
Podcast Falando de Fraudes, com mais de 115 episódios
Na mídia
“Alerta de Fraudes” no Trocando em Miúdos · Colunista da Rádio 91,9 Teresina · Jornal A Tarde (BA)
InstagramLinkedInOuvir o podcast
Análise confidencial

Em fraude, o tempo
é técnico.

Quanto antes o caso é analisado, mais caminhos continuam abertos. A triagem é sigilosa.

Solicitar análise estratégica →Áreas de atuação
Comprovantes das transferênciasConversas com os envolvidosSites e perfis usadosBoletim de ocorrência, se houver